Na manhã de terça-feira, 27 de maio, a Polícia Federal iniciou a segunda etapa da Operação Fantasos para combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos. Durante a ação de hoje, agentes federais estão cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de investigados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor de até R$ 1,5 bilhão.
O principal investigado é apontado como o líder de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, através de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares entre dezembro de 2016 e maio de 2018, prejudicando milhares de investidores ao redor do mundo. A primeira fase da operação, realizada em 30 de abril deste ano, resultou na apreensão de diversos bens pertencentes ao grupo investigado, como embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie e criptomoedas.
Os alvos dos mandados judiciais cumpridos hoje foram identificados durante as investigações da primeira fase da Operação Fantasos. A ação atual tem como objetivo coletar provas para reforçar a investigação, identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar bens e ativos adquiridos com os lucros dos crimes.
Foto: Divulgação/Arquivo PF
